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最新曝光:涉案4.85亿美元、3任行长同时出逃的大案
发表日期: 2019-01-22
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原题目:最新曝光:涉案4.85亿美元、3任行长同时出逃的大案

1月10日晚,央视播放《红色通缉》新闻专题片。

在专题片第一集《引领》中,讲述了中国银行广东省开平支行前任行长许超凡的外逃和遣返历程。

2001年10月,震惊天下的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾通贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。

三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

许超凡说:“在其时来说,两个国家之间的执法互助,各个方面都有一定的难题,这是我自己的一个想法。把我抓回来,这个难度会更大。”

一到美国,三人前往拉斯维加斯日夜豪赌。他们的一部门资金存在赌场的贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把陋规洗白。然而,一周之后他们发现,无论是存在赌场的钱照旧其他账户的钱,所有被冻结。

司法部国际互助局副局长张晓鸣在专题片中说:“没有引渡条约,可是这不意味着中美之间没有互助的空间。开平案件发案的时间,2001年的3月,中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效。”

根据美王法律,必须有证据讲明他们在美国境内冒犯了美王法律,美国才气对他们拘捕和起诉。

广东省纪委监委事情职员周楠生先容道:“非法入境,婚姻敲诈,洗钱,他们之前已经先跟妻子假仳离,让他们妻子去找一个美国人完婚,假完婚后先拿到美国的绿卡,然后再跟假完婚的配偶仳离,再复婚,他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行,以是他们才依据这些对他举行拘捕跟起诉。”

许超凡说:“由于我以为美国政府不会抓我,其时我是这么一个想法,可是情形照旧纷歧样,突然间就来了几个美国FBI的一些探员,来核实我的身份,就这样把我跟我妻子就抓起来了。”

2003年9月,许超凡在美落网。由于他们的行为严重冒犯了美王法律,美国要对他们起诉并判刑。

张晓鸣先容说:“包罗他们的夫人一共6小我私家,站在美国政府的执法态度看法上看,这个犯罪团体,是严重地违反了美国的刑事执法,美国政府的起诉书,对这个犯罪团体一共是15个罪名,每小我私家名下或许是5到6个罪名。”

2004年4月16日,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处有期徒刑12年,现在他已经服完刑出狱。

余振东说:“美国那里也是坐牢,这边也是坐牢,那还不如就在中国坐牢就解决了嘛,由于美国那里坐牢,你解决了美国那部门,中国这部门还要追诉你的,你还没解决。”

许超凡和许国俊则拒绝遣返。选择在美国受审。

中央纪委国家监委国际互助局副局长蔡为先容其时的情形道:“他拒不接受,而且还很嚣张。说我知道我是你们重点追逃的工具,可是我若是配合你们,我回去顶多坐两年牢。他这种态度,显然我们不能接受。我跟他说你不掌握这次时机,一定会忏悔。”

2009年5月,美国拉斯维加斯联邦法院一审讯决许超凡入狱25年,许国俊入狱22年,两人的妻子也都判入狱8年,后许超凡提出上诉,但终审效果仍然维持原判。

许超凡说:“其时是蒙了,怎么会那么重的一个判刑。”

2015年9月24日,许超凡的妻子邝婉芳在美国服刑期满后,立刻被强制遣返回中国。

2018年7月,许超凡回国自首。

许超凡被遣返回国

开平支行案现在也已追回赃款二十多亿人们币,三名嫌疑人中,只有许国俊仍在美国羁押。

新京报记者注重到,许超凡案是中美执法互助团结联络小组反糜烂事情组第十二次全会上,中美双方配合确定的杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件之一。在中美双方通力合作下,5起案件均取得重大希望——

2014年12月,潜逃美国两年半的辽宁省凤都会委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首,成为近10年来第一个从美国自动投案的糜烂犯罪嫌疑人。

2015年12月,潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。

2016年11月16日,潜逃外洋13年之久,最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。

2018年7月,中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。

外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。

新京报记者 许腾飞 实习生 李京统 校对 郭利琴

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